Antiriciclaggio

Una disciplina sempre più complessa, che chiede a numerose categorie di operatori di diventare efficaci presidi di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo.

La disciplina prevede un approccio proporzionato al rischio e alle dimensioni organizzative del Cliente.

APS con il proprio staff di Avvocati  supporta nel percorso di adeguamento ai nuovi obblighi ogni categoria di soggetto destinatario, dal singolo professionista allo studio associato, dall’intermediario finanziario alla banca, dalla società di trasporto e custodia valori all’operatore professionale in oro.

Principali Attività

  • Assessment sugli apparati regolamentari interni di banche, intermediari finanziari, professionisti, altri destinatari degli obblighi

  • Predisposizione e/o aggiornamento dell’assetto organizzativo adottato, procedure, modulistica

  • Supporto nell’implementazione degli algoritmi di valutazione del rischio riciclaggio, dallo studio del singolo professionista al gruppo bancario

  • Due diligence antiriciclaggio su portafogli di clienti specifici

  • Servizi di buffering, supporto operativo per l’analisi di operazioni sospette, prevalutazioni, controlli a campione e sistematici, anche mediante risorse on site

  • Formazione completa delle risorse aziendali

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